慈星股份:第一届董事会第二十一次会议决议的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

慈星利害相干:主要的届董事会第二十一次开会发生的公报

    纽带密码:300307           纽带缩写:慈星利害相干         公报编号:2013-009

宁波梅西塔斯利害相干有限公司

主要的届董事会第二十一次开会发生的公报

董事会和公司全部董事往外舀水、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的演出或有意义的事物忽略。

宁波梅西塔斯利害相干有限公司(以下缩写“公司”)主要的届董事会第二十一次开会的开会预告于 2013 年 3 月 1 日以电子邮件和书面的的方法保养入席董事,开会于 2013年 3 月 6 日午前 9:00 以现场和一致由舆论决定的方法集合,开会的集合和开会的集合是契合COMP的。、深圳纽带交易所一份上市判定、《公司条例》和《判定》的有关规则。

开会由孙平帆主席掌管。。开会应是董事会的9名构件。,董事会9名构件。

一、深思和经过执行经理退职投标

为了的比较级圆房和使最优化公司管理构造。,促进企业单位把持系统优美的体型,使公司管理构造更关切公司的开展。,公司董事长兼执行经理孙平帆长官请求,并建造方国听长官为公司执行经理。

方国听长官简历列举如下:

方国听,奇纳河国籍,出生于1964,EMBA 学历,慈溪农业银行副董事长,副执行经理兼董事会书桌、董事,弯垂下来的副执行经理、董事。

经过由舆论决定,9票同意,0票支持,0弃权。

二、深思和经过首座财务官退职投标

胡长官断言辞去团体财务总监的行使职责。。胡长官辞去公司首座财务官行使职责后,胡长官,将持续使忙碌公司的副执行经理。孙平帆长官建造,由公司董事、副执行经理方国听长官多元化财务总监行使职责。

经过由舆论决定,9票同意,0票支持,0弃权。

三、深思和经过董事退职和建造投标

胡长官断言他从公司的主要的个董事会退职。。公司同伙宁波裕人通用汽车中国公司建造李立军长官为公司主要的届董事会非孤独董事申请求职者,董事任期自R日起进行。。

李丽君长官的简历列举如下

李立军,奇纳河国籍,澳洲的不变的庇护权,出生于1974,硕士默想生学历,高级工程师。在浙江省电力公司电力实验默想中任务、浙江能量环绕星源通用汽车中国公司。

申请求职者不拘押公司利害相干;拘押MOR的同伙、现实把持人、公司其余的董事、监事、高级管理人员不存在相干相干;未受过奇纳河证监会及其余的有关部门的处分和纽带交易所惩戒;不存在《公司条例》主要的百四十七条所规则的不得使忙碌公司董事的经济状况;不存在《创业板股票上市的公司直立支柱运作指导》第条所规则的经济状况,契合问询处的断言。

经过由舆论决定,9票同意,0票支持,0弃权。

本公报。

宁波梅西塔斯利害相干有限董事会

2013年3月6日

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