英属维尔京群岛《2017年实益拥有权安全搜索系统法》 | Charltons

英属维尔京列岛列岛《2017年实益拥有权有价贴壁纸搜索零碎法》(BOSS零碎法2017年6月12日发出于宪报,并于2017年6月30日失效。,我们的的实体的是建造独身有价贴壁纸的搜索零碎。,令应用该零碎的自己的事物公司及法度材料对实益拥有人的材料举行无效的内存和搜索。该法同时使英属维尔京列岛列岛内阁与英国内阁顾虑共享实益拥有权材料的互通式立体交叉便笺失效[1]

这是全球方向的偏袒的。,复印了各国放弃国内法以增强法度材料(如公司)的实益拥有权的上演。实益拥有权有价贴壁纸搜索零碎(BOSS零碎代表着国际戒搭档的大人物们扩大。。

英属维京列岛的先生机构法建造了独身电子零碎。,预备RA创纪录的库创纪录的的办法。流露簿代劳认真负责的建造和保养RA。,知识的详细知识必需品输出创纪录的库。,实益拥有人的境遇。实益拥有人包孕终极拥有或把持使担忧公司25%或前文分开或选举权的自然人,假定独身自然人,能把持公司的办理。。流露簿代劳人必需品采用有理举步辨别出,公司和团体也必需品辨别出的电子状态,并向流露簿代劳人预备无益于自己的事物人的详细材料。。实益拥有权材料须保持不变最新。仅仅明确做出计划的人才能应用BOSS零碎举行搜索。。

眼前,英国的国家的与犯过错做斗争联邦调查局—将存入倾斜飞行报导单位是暂时地惟一的可以恳求英属维尔京列岛列岛政府在BOSS零碎举行搜索的本国机构。boss零碎法还规则,搜索生产能力可以扩大到O。,但它将赢得英属维京列岛内阁的赞同。。

BOSS零碎法契合的《2004年英属维尔京列岛列岛经商公司条例》第3条所使明确的公司及法度材料。

建造BOSS零碎

如先生机构办法,客人家零碎由第二方财务联邦调查局认真负责的保养。,英属维京列岛将存入倾斜飞行报导股。BOSS零碎为RA创纪录的库创纪录的的应用预备了独身平台。。

BOSS零碎只由明确做出计划员工经过明确做出计划的S零碎应用。。先生零碎还规则了F的秘而不宣工作。,除非明确做出计划的绝对相干,这种传达是显式地光屁股的。。

被提高人可以应用亲自的的名字或C的名字。,在同独身TI上搜索连接到BOSS零碎的自己的事物RA创纪录的库。

实益拥有人

如先生机构,法度的真正拥有者被使明确为自然人,终极是O。,包孕但不限于:

  1. 如团体(除公司或法度材料的买卖,则是终极直觉的或间接得来的拥有或把持该团体25%或前文的分开或选举权的自然人;
  2. 作为团体,对法定人的办理执行把持的自然人。;或
  3. 如属法度布置:
    1. 停泊客人做成某事停泊人或停泊人。;
    2. 办理者把持法度布置的保管人或其余的人;或
    3. 布置法度的人或其余的人。。

独身好的客人家也能够包孕收款员对公司和团体。、破灭办理人或破灭办理人,就公司或法度材料25%或前文的分开或选举权委任状接收人的代替品,非现存的遗产的用意志力驱使处理者或亲自的代表,非现存的是公司和团体的隐名。,它将适合独身无益的自己的事物者。。

仅仅契合其次的围绕的人不被总数B。:

  1. 股权质押的合法权利;或
  2. 如将存入倾斜飞行衍生经商或类推的和约布置,公司财务体现的经商使发生。

免去人士

先生机构法将免税进口人使明确为:

  1. 2010赞同《贴壁纸及使就职经商法》、作为协同基金流露或赞成的公司和团体材料,或关系公司及团体材料;
  2. 贴壁纸在赞成的申通贴壁纸上上市的公司和团体,或关系公司及团体材料;或
  3. 售酒执照容纳者。

一家公司和另一家公司的关系公司的团体材料,鉴于总公司直觉的或间接得来的容纳隶属公司75%或前文的分开的实益合法权利或75%前文的选举权的实益合法权利。

免去人士不受发挥于流露簿代劳人的评议实益拥有人及可流露法度材料的负职责所规限,亦不受发挥于公司及法度材料的评议实益拥有人及可流露法度材料与传单流露簿代劳人使担忧实益拥有人及可流露法度材料的负职责所规限(请参阅末后“独身流露代劳人,以决定独身大隐名的职责”一节)。

另外,免去人士获免去应契合的实益拥有人及可流露法度材料的订明材料规则(请参阅末后“蜜饯RA创纪录的库的职责”一节)。

流露簿的团体材料

BOSS零碎法亦包孕“流露簿的团体材料”的观点。

为公司和团体,流露簿的团体材料是指当其为亲自的时,团体将是无益于自己的事物人。,在其次的围绕经过的使习惯于下:

  1. 免去的法度材料;
  2. 其贴壁纸于认可贴壁纸买卖所上市的法度材料;
  3. 它是被批准人或被本国控制的人。;或
  4. 作为主权国家的或主权国家的的全资关系公司。

流露簿代劳人对流露簿的团体材料仅仅有限性负职责。顾虑流露簿代劳人要评议实益拥有人的负职责(请参阅末后“独身流露代劳人,以决定独身大隐名的职责”一节),流露簿代劳缺席找出什么都可以耐用的的公司先生,如该等实益拥有人经过流露簿的团体材料直觉的或间接得来的地容纳该公司及法度材料的合法权利,而该流露簿代劳人为了这个实体的实体的评议该流露簿的团体材料。

独身流露代劳人,以决定独身大隐名的职责

流露簿代劳人是容纳下述号码牌的人。:(a)如《1990年公司办理法》收回的务公司办理事情的号码牌;或(b)如《倾斜飞行及设想公司条例》发出的号码牌1990,确实达标其为流露簿代劳商预备上菜用具。。

流露簿代劳人必需品采用有理举步。,以:(a)评议其代表的每间公司及法度材料的实益拥有人及流露簿的团体材料;和(b)搜集和订购知识(见M职责一节。鉴于流露簿代劳人实行其在本法少于的工作,采用举步辨别出和显示出真实拥有者的状态,这是为了愿意的有理举步的销路。。该立宪在1997包孕犯过错意图。、《2008年打击洗黑钱规例》及《2008年打击洗黑钱及恐怖主义者资产筹集实习守则》。

公司及法度材料须评议失实益拥有人或流露簿的团体材料的什么都可以人士的状态,在状态确实后15天内传单流露簿代劳人。。

假定流露簿代劳人或公司或团体不有理,那是犯过错,流露簿代劳人能够会被没收物。,公司或团体能够被没收物和/或开释。。

蜜饯RA创纪录的库的职责

流露簿代劳人应在每个机关建造和保养RA创纪录的库。,知识的详细知识必需品输出到RA创纪录的库中。。详细知识包孕公司的详细材料和法度。,和无益于自己的事物人、流露簿的团体材料及免去人士的明确做出计划材料。

公司及团体的详细材料包孕姓名。、设置编号、使成为日期、公司条款及流露簿地址。无益于自己的事物者的明确做出计划知识包孕术语。、住地址、出生时间和国籍。

根据流露簿的团体材料亦有订明材料,契合的公司和团体的类似于底细,及其场所的权限,及获明确做出计划为流露簿的团体材料的由于。

知识的免去,底细,如公司和团体,与阻止该人的由于。

流露簿代劳人缺席说辞缺席说辞。,不应是你这么说的嘛!规则,那是犯过错,一旦信念,没收物就可以被没收物。。

保存期

公司和团体遣散后,公司和法度材料不再是公司或团体。,RA创纪录的库上的创纪录的必需品保存五年。。

2016年1月1日,不再是公司或团体,或已从该公司重行获得物的公司和团体材料,流露簿代劳不用保存其知识。。

重申实益拥有权材料的负职责

公司和团体必需品在15天内识透换衣服。,传单流露簿代劳人互插变卦。传单在规则的知识在什么都可以换衣服的流露簿代劳,或在其余的尊重,已传单流露簿代劳人什么都可以换衣服。,流露簿代劳人应布置将新的创纪录的贮存在RA中。。

比如公司和法度材料,或许流露簿代劳人的正当的说辞,不应是你这么说的嘛!规则,那是犯过错,一旦信念,没收物就可以被没收物。。

应用BOSS零碎提高的人士

仅仅明确做出计划的人才能应用boss零碎。,搜索RA创纪录的库或应用零碎上的什么都可以创纪录的。

明确做出计划员工必需品经过有价贴壁纸审察举行与试验有关的。,被认定为侵吞人选,盟誓要守旧隐私,英属维京列岛财政部长由。

当上面英属维京列岛的优级官员问,明确做出计划的人对先生的杂物熊法度职责。,将存入倾斜飞行联邦调查局等机构、将存入倾斜飞行上菜用具委员、国际收益或检察权。

仅仅搜索恳求被显示出是:(a)完完全全地的、合法的,契合销路的事务的法度的;或(b)是对明确做出计划执法机构的恳求的回应,英国国家的反犯过错联邦调查局财务IntelliJ,搜索搜索。

明确做出计划人必需品在收到恳求后15天内。,预备对BOSS零碎举行什么都可以搜索的末后,此外紧要恳求,在此使习惯于下,应在收到恳求后1小时内预备知识。。

假定明确做出计划员工不应本告发所述规则,那是犯过错,一旦信念,没收物就可以被没收物。及/或被开释。

秘而不宣

对如先生机构办法作出的恳求的使担忧境遇及自己的事物事项均须秘而不宣。明确做出计划人士不得向什么都可以其余的人上演其收到恳求这一实在或所销路的材料境遇或所预备的材料,除按照《BOSS零碎法》的规则外。

每个RA创纪录的库中内存的自己的事物创纪录的都是隐私知识。,它唯一的由明确做出计划的人经过BOSS零碎应用。,并由使担忧流露簿代劳人谘询。。

违背是你这么说的嘛!秘而不宣规则的人,那是犯过错,一旦信念,没收物就可以被没收物。及/或被开释。

泄露使担忧材料或预备使担忧寄给报社的人,这不仅是因它契合先生机构的规则。,违背什么都可以法度、科学实验报告或专业法典,而且不克不及因重行上演而承当什么都可以民事职责。、刑事的顺序或纪律顺序。

流露簿代劳人的保卫

这些材料已由流露簿代劳人如WI搜集。,或从BOSS零碎办法搜集未明确做出计划的RA创纪录的库创纪录的,这些创纪录的的搜集和偿清必须做的事划一,和流露簿代劳将不被总数违背什么都可以科学实验报告、事业守则或法度。

预备虚伪的或给错误的劝告性的知识

流露簿代劳人的实体的是预备顾虑公司的虚伪知识,那是犯过错,一旦信念,没收物就可以被没收物。及/或被开释。

公司及法度材料如在将实益拥有人或流露簿的团体材料透露流露簿代劳人时,与如将顾虑实益拥有人或流露簿的团体材料的订明材料变化透露流露簿代劳人时,蓄意预备虚伪知识,那是犯过错,一旦信念,没收物就可以被没收物。及/或被开释。

坚持到底:前文容量仅供参考。。香港法度充当顾问资历,缺席资历就英属维尔京列岛列岛法度做出计划充当顾问启发。。前文容量是由于对围绕的知情。。在什么都可以假定的使习惯于下,详细提议应追求执业恳求者在司法。


[1]英国内阁与英属维尔京列岛列岛内阁顾虑共享实益拥有权材料的互通式立体交叉便笺,日期是2016年4月8日。

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