中国国际贸易中心股份有限公司2007年度股东大会会议决议公告

中国国际贸易地核存货的高级快车公司2007年度同伙大会会后果公报

抵押公司及当工作每个职员公报的真理。、精确和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许主修思念负共同责任。

主要内容激励:

这次会未否认权或修正稍微提案。;

在这次会上缺少新的提案付诸提议。。

一、会集合形势:

(1)会时期

会集合时期:2008年4月8日午前9:30

(2)会位

国际贸易地核西塔概要的六层板房

(3)掌管每个职员

会由董事长洪景南医疗掌管。。

二、列席会:

四名同伙和同伙代劳人列席了同伙大会。,共812股典型性份,834,027股,占公司有提议权的存货的总额。。在内的,传阅股同伙和同伙代劳人的高级快车销售额合格证书,代表存货的5,551,493股,占公司有提议权的存货的总额。;两名高级快车售合格证书代劳高级快车传阅同伙,典型性份807,282,534股,占公司有提议权的存货的总额。。

公司的稍微董事、监事列席了会。,公司高级管理每个职员、公司衔接的会计公司互相牵连每个职员和证据辅导员。这次会的集合适合商务部的有关规定。。

三、提案的认为如何和提议

会以不记名汇票方法逐项提议。,认为如何和经过拥护者后果(在内的、孤独开票权采用积聚开票制。:

(一)大会认为如何经过了公司2007常年度演讲;

列席会的每个同伙和同伙代表的提议坐果:协定票812,834,027股,占列席会同伙及同伙代劳人所持无效提议权存货的数的100%,无票0股,弃权0股。

(二)董事会年度工作演讲;;

列席会的每个同伙和同伙代表的提议坐果:协定票812,834,027股,占列席会同伙及同伙代劳人所持无效提议权存货的数的100%,无票0股,弃权0股。

(三)大会认为如何经过了公司2007年度中西部及东部各州的县议会工作演讲;

列席会的每个同伙和同伙代表的提议坐果:协定票812,834,027股,占列席会同伙及同伙代劳人所持无效提议权存货的数的100%,无票0股,弃权0股。

(四)大会认为如何经过公司财务会计标准。;

列席会的每个同伙和同伙代表的提议坐果:协定票812,834,027股,占列席会同伙及同伙代劳人所持无效提议权存货的数的100%,无票0股,弃权0股。

(五)大会认为如何经过公司的利润分配谋划;;

列席会的每个同伙和同伙代表的提议坐果:协定票812,834,027股,占列席会同伙及同伙代劳人所持无效提议权存货的数的100%,无票0股,弃权0股。

(六)大会认为如何经过了续聘普华永道一段会计公司高级快车公司对公司停止2008年度审计。

列席会的每个同伙和同伙代表的提议坐果:协定票812,834,027股,占列席会同伙及同伙代劳人所持无效提议权存货的数的100%,无票0股,弃权0股。

(七) 大会认为如何经过了协定公司本届董事会自 2007年12月4日满期后至新一届董事会证明正确合理连续所作各项后果的无效性。

列席会的每个同伙和同伙代表的提议坐果:协定票812,834,027股,占列席会同伙及同伙代劳人所持无效提议权存货的数的100%,无票0股,弃权0股。

(八)大会以协定方法提议812,834,027  股,占列席会同伙及同伙代劳人所持无效提议权存货的数的100%,无票0股,弃权0股,经过开票权洪景南医疗为新董事会董事的打手势要求。

(9)812票协定,834,027  股,占列席会同伙及同伙代劳人所持无效提议权存货的数的100%,无票0股,弃权0股,经过开票权张艳飞医疗为新董事会董事的打手势要求。

(10)812票协定,834,027  股,占列席会同伙及同伙代劳人所持无效提议权存货的数的100%,无票0股,弃权0股,经过开票权孙光祥医疗为新公猪出发的打手势要求。

(11)812票协定,834,027  股,占列席会同伙及同伙代劳人所持无效提议权存货的数的100%,无票0股,弃权0股,经过开票权郭孔晨医疗为新董事会董事的打手势要求。

(12)812票协定,834,027  股,占列席会同伙及同伙代劳人所持无效提议权存货的数的100%,无票0股,弃权0股,国清医疗作为新董事的打手势要求。

(13)812票协定,834,027  股,占列席会同伙及同伙代劳人所持无效提议权存货的数的100%,无票0股,弃权0股,经过开票权澳门新濠天地官网医疗为新一届董事会董事的打手势要求。

(14)812票协定,834,027股,占列席会同伙及同伙代劳人所持无效提议权存货的数的100%,无票0股,弃权0股,经过《在附近的开票权无光表面医疗为DI新董事会董事的打手势要求》。

(15)812票协定,834,027股,占列席会同伙及同伙代劳人所持无效提议权存货的数的100%,无票0股,弃权0股,经过开票权黄晓康医疗为新公猪出发的打手势要求。

(16)812票协定,834,027  股,占列席会同伙及同伙代劳人所持无效提议权存货的数的100%,无票0股,弃权0股,经过开票权刘令辉医疗为公司孤独董事的打手势要求。。

(17)812票协定,834,027  股,占列席会同伙及同伙代劳人所持无效提议权存货的数的100%,无票0股,弃权0股,经过《开票权星威鸨母为新公司孤独董事的打手势要求》。

(18)812票协定,834,027  股,占列席会同伙及同伙代劳人所持无效提议权存货的数的100%,无票0股,弃权0股,经过开票权法案,张宇通医疗路肩公司孤独董事。。

(十九岁)大会以协定票812,834,027  股,占列席会同伙及同伙代劳人所持无效提议权存货的数的100%,无票0股,弃权0股,经过《开票权周玉祥医疗为公司孤独董事的打手势要求》。

(二十)大会认为如何经过了协定向公司孤独董事每人每年报答折扣15万元人民币,并向路肩董事会审计委员会委员的孤独董事每人每年额定报答7万元人民币的打手势要求;孤独董事折扣及列席的互相牵连税务费、公司应承当集合特别委员会的费和详细情况。

列席会的每个同伙和同伙代表的提议坐果:协定票812,834,027 股,占列席会同伙及同伙代劳人所持无效提议权存货的数的100%,无票0股,弃权0股。

(21)812票协定,834,027  股,占列席会同伙及同伙代劳人所持无效提议权存货的数的100%,无票0股,弃权0股,经过开票权赵博雅医疗为苏新董事会监事的打手势要求。

(22)812票协定,834,027股,占列席会同伙及同伙代劳人所持无效提议权存货的数的100%,无票0股,弃权0股,经过开票权雷孟成医疗为新董事会监事的打手势要求。

列席这次同伙大会的每个同伙及同伙代劳人还听取了孤独董事邢炜鸨母代表公司孤独董事所做的《中国国际贸易地核存货的高级快车公司孤独董事2007年度述职演讲》,缺少提升不同意。

四、辅导员发布的法度建议书

(1)辅导员事务所:现在称Beijing大成辅导员事务所

(2)证人辅导员:郭庆

(3)结论性建议:

会的集合、搜集某事物和提议顺序、出席者资历、这次会的提案适合法度。、大大地和大大地,这次会经过的后果是合法无效的。。”

五、备查寄给报社

(1)签约国身份证明的这次同伙大会后果;

(二)现在称Beijing大成辅导员事务所发布的法度建议书。

格外地告发。

中国国际贸易地核高级快车公司

董事会

2008年4月8日

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